DSI ส่งมอบทรัพย์ที่ยึด อายัด และรายงานข้อมูลทรัพย์สินเพิ่มเติมในคดี “บริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด กับพวก” ให้สำนักงาน ปปง.

ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินคดีกับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก ในคดีพิเศษที่ 119/2567 ซึ่งรับโอนสำนวนมาจากคดีอาญาที่ 70/2567 ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องหลายฐานความผิด และยังได้ดำเนินคดีกับบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด กับพวก ในความผิดฐานร่วมกัน และสมคบการฟอกเงิน เป็นคดีพิเศษที่ 115/2567 และคดีพิเศษที่ 16/2568 ตามลำดับ โดยมีการยึดอายัดทรัพย์สินที่มีพยานหลักฐาน น่าเชื่อว่าได้มาจากกระทำความผิดไว้หลายรายการ และได้มีการรายงานข้อมูลการดำเนินคดีรวมทั้งทรัพย์สิน ในชั้นการดำเนินคดีความผิดมูลฐาน และอายัดทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ไว้คดีอาญาฟอกเงินเพื่อตรวจสอบ โดยมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการกับทรัพย์สินในคดี ดังนี้ 

                 1. กรณีทรัพย์สินที่ยึดอายัดไว้คดีความผิดมูลฐาน วันที่ 25 มิถุนายน 2568 พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก สุรวุฒิ รังไสย์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

และนายระวี อักษรศิริ ผู้อำนวยการกองคดีการฟอกเงินทางอาญา พร้อมด้วยพันตำรวจโท อนันต์ บัวแก้ว สารวัตร กองกับการ 1  ผู้แทนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.)  

ได้ร่วมกันส่งมอบทรัพย์สินประเภทรถยนต์จำนวน 35 คัน ที่พนักงานสอบสวน บก.ปคบ. ได้ยึดไว้ในคดีอาญาที่ 70/2567 และต่อมาส่งมอบให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 119/2567 ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฯ (เพิ่มเติม) ให้แก่นายสมชัย พลายด้วง ผู้อำนวยการกองคดี 5 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ณ โกดังหมายเลข B115 หมู่ที่ 14 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของทั้งสามหน่วยงานร่วมกันเป็นสักขีพยาน นอกจากการส่งมอบทรัพย์ประเภทรถยนต์ในวันนี้ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ยังได้ส่งมอบทรัพย์ประเภทอื่น ๆ เช่น ทองรูปพรรณ นาฬิกา กระเป๋าแบรนด์เนม เป็นต้น ให้แก่ผู้แทนสำนักงาน ปปง. ไปเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา 

               ทั้งนี้ รวมทรัพย์สินที่ส่งมอบให้สำนักงาน ปปง. ตามที่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฯ (เพิ่มเติม) ในครั้งนี้ จำนวนรวม 281 รายการ ให้สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบ ประเมินราคา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

                2. กรณีทรัพย์สินที่อายัดไว้ตรวจสอบในคดีอาญาฟอกเงิน วันที่ 24 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมามีความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการกับทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทำการอายัดไว้ในชั้นสืบสวนสอบสวนในคดีความผิดมูลฐาน และส่งมอบเข้าสำนวนคดีพิเศษที่ 115/2567 และคดีพิเศษที่ 

16/2568 ตามลำดับ เพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก ในความผิดฐานร่วมกัน และสมคบกันฟอกเงิน ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีการฟอกเงินการทางอาญา ได้ตรวจสอบข้อมูลการได้มา และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่ามีทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด รวม 42 รายการ ที่ได้มาในห้วงเวลาที่มีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐาน 

               ทั้งนี้ รวมมูลค่าทรัพย์สิน ตามราคาซื้อขายรวม  603,580,345.00 บาท ราคาประเมินรวม 146,971,680.00 บาท จึงได้รายงานไปยังสำนักงาน ปปง. ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0825/2144 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568 เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่