DSI Publicized the Verdict Regarding the Biggest Call Center Gang in Nakhon Si Thammarat Province, Sentenced 70 Suspects to Prison up to 24 Years with Fines, Evidence Confiscated, and Victim Compensated

DSI Publicized the Verdict Regarding the Biggest Call Center Gang in Nakhon Si Thammarat Province, Sentenced 70 Suspects to Prison up to 24 Years with Fines, Evidence Confiscated, and Victim Compensated

DSI would like to publicize the verdict of Thung Song Provincial Court on the black (ongoing) case no. อ 467/2567 and the red (concluded) case no. อ 397/2568, dated May 22, 2025, regarding the joint operation to raid the biggest Thai and Chinese call center network ever discovered in Thailand. Upon the operation, the foreigners, who were involved in the crime, were apprehended, and numerous evidence were seized at the scene.

The discovery under the operation of the DSI revealed that, approximately in November 2023, the Thai and Chinese network group used locations in Thailand to set up offices, deceiving victims through phone calls—known as a call center gang. The gang resided in Nakhon Si Thammarat Province, using 5 units of a 4-story shophouse hotel with 22 rooms. A group of Thai offenders was responsible for security, guarding people entering and exiting the building. Dozens of Chinese and Thai individuals would deceive victims who were residing in foreign countries. The chat records of the scam were found in Chinese, Japanese, Russian, and Thai, translated by applications.

On March 28, 2024, the Department of Special Investigation (DSI), by its Technology and Cyber Crime Bureau, integrated the intelligence, search and arrest with the Cyber Crime Investigation Division Region 5’s Sub-division 3, Provincial Police Region 8, the National Broadcasting and Telecommunications Commission Office (NBTC), Immigration Bureau, and Department of Employment, to simultaneously seal off the area, search, and arrest at 3 locations, further expanding the investigation to another area in Chawang District, Nakhon Si Thammarat Province.

As a result, the authorities were able to apprehend 71 suspects, including 52 Chinese Nationals and 19 Thai Nationals, as well as to seize 223 computers, 1,001 cell phones, 14 iPads, 298 SIM cards, 86 passbooks, and numerous customs-evaded products.

During the investigation process, Chinese passports were found in each location, frequently using for entering and departing from Cambodia. Some of which belong to individuals who had overstayed the permitted stay period. Numerous cell phones, which were used to send links to deceive victims into clicking the links, were also found. The authorities filed the charges and forwarded the case to the local authorities for prosecution. Then, the investigation report was transferred to the Cyber Crime Investigation Division 5.

Later on, the Thung Song Provincial Prosecutor filed a lawsuit against 70 suspects, including 52 Chinese Nationals, 16 Thai Nationals, and 2 legal entities, for the crime of forming a criminal assembly and public fraud, violating the Anti-Participation in Transnational Organized Crime Act, Computer-Related Crime Act, and Emergency Decree on Measures for the Prevention and Suppression of Technological Crime.

The Thung Song Provincial Court sentenced the defendant no.1-68, Chinese and Thai Nationals, to prison, with the leader of the call center gang sentenced to 24-year imprisonment. The legal entities, defendant no.69 and no.70, were fined 88,000 Baht each. The court also commanded all defendants to return or compensate the money that had not been returned to the 2 Japanese victims, with the amount of 10,670,000 Yen or 2,475,636.47 Baht for the first victim, and 450,000 Yen or 10,408.29 Baht for the second victim. All exhibits were confiscated.

                 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอเผยแพร่คำพิพากษาของศาลจังหวัดทุ่งสง คดีหมายเลขดำ ที่ อ 467/2567 คดีหมายเลขแดง ที่ อ 397/2568 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 กรณี การร่วมปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ชาวไทยและชาวจีนรายใหญ่ที่สุดเท่าที่ตรวจพบในประเทศไทย ซึ่งสามารถควบคุมชาวต่างชาติที่กระทำผิดแล้วตรวจยึดหลักฐานได้เป็นจำนวนมาก         

                 กรณีดังกล่าวเนื่องจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ สืบทราบว่าเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายน 2566 มีกลุ่มเครือข่ายชาวไทยและชาวจีนใช้สถานที่ในประเทศไทยตั้งสำนักงานหลอกลวงผู้เสียหายทางโทรศัพท์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ กระทั่งสืบทราบว่าเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโรงแรมตึกแถว จำนวน 5 คูหา 4 ชั้น มีห้องพัก จำนวน 22 ห้อง โดยจะมีกลุ่มคนร้ายที่เป็นคนไทยทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย ป้องกันบุคคลเข้า - ออกภายในอาคาร มีชาวจีนและชาวไทยหลายสิบคนนั่งทำงานหลอกลวงผู้เสียหายที่อยู่ในต่างประเทศ มีการแชตสนทนาเป็นภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษารัสเซีย และภาษาไทย ด้วยอุปกรณ์แปลภาษา 

                 โดยเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ บูรณาการทางการข่าวและตรวจค้นจับกุมร่วมกับกองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม

ทางเทคโนโลยี 5 ตำรวจภูธร ภาค 8 สำนักงาน กสทช. สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ปิดล้อม ตรวจค้น จับกุม พร้อมกัน 3 จุด และขยายผลระหว่างตรวจค้นอีก 1 จุด ในอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการตรวจค้น ได้จับกุมผู้ต้องหาชาวจีน จำนวน 52 คนชาวไทย จำนวน 19 คน รวม 71 คน คอมพิวเตอร์ จำนวน 223 เครื่อง โทรศัพท์ จำนวน 1,001 เครื่อง ไอแพด จำนวน 14 เครื่อง ซิมการ์ด จำนวน 298 ซิม สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน  86 เล่ม และสินค้าหลีกเลี่ยงศุลกากรอีกจำนวนมาก โดยในแต่ละจุดเกิดเหตุได้มีการตรวจพบหนังสือเดินทางจากประเทศจีน ที่ใช้เดินทางเข้า - ออกประเทศกัมพูชาบ่อยครั้ง บางส่วนมีการอยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ และพบโทรศัพท์มือถือจำนวนมากที่ใช้ในการส่งลิงก์เพื่อให้เหยื่อมีการคลิกลิงก์จึงได้แจ้งข้อหาและนำส่งพนักงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุดำเนินคดี และต่อมาได้มีการโอนสำนวนการสอบสวนไปยังกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 5

                  ต่อมาพนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสง ได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาชาวจีน 52 คน ชาวไทย 16 คน และนิติบุคคล จำนวน 2 ราย รวม 70 ราย เป็นจำเลยในความผิดฐาน อั้งยี่ ซ่องโจร ฉ้อโกงประชาชน ความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และความผิดตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยศาลจังหวัดทุ่งสงได้พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1- 68 ซึ่งเป็นคนจีนและคนไทยทุกราย โดยหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถูกตัดสินจำคุก 24 ปี สำหรับในส่วนของนิติบุคคลที่เป็นจำเลยที่ 69 และ70 ศาลลงโทษปรับคนละ 88,000 บาท และให้จำเลยทั้ง 70 คน ร่วมกันคืนหรือชดใช้เงินที่ยังไม่ได้คืนให้แก่ผู้เสียหายชาวญี่ปุ่น จำนวน 2 ราย โดยให้คืนเงินจำนวน 10,670,000 เยนหรือ 2,475,636.47 บาท ให้แก่ผู้เสียหายที่ 1 และจำนวน 450,000 เยนหรือ 10,408.29 บาท ให้แก่ผู้เสียหายที่ 2 และริบของกลาง