DSI บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงเว็บไซต์ Shuffle เชิญผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้การกำกับของ ก.ล.ต. ตรวจสอบธุรกรรม

DSI บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงเว็บไซต์ Shuffle เชิญผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้การกำกับของ ก.ล.ต. ตรวจสอบธุรกรรม

                      วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมหารือบูรณาการความร่วมมือกับผู้แทนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ปอท.) ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.)  และผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Shuffle ครั้งที่ 3/2569 กรณี สามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรายหนึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์ ตามเลขสืบสวนที่ 148/2569 ณ ห้องประชุมกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้น 9 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร C

                      ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบเส้นทางธุรกรรมทางการเงินและการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Shuffle รวมถึงกลุ่มผู้เล่นและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และประกอบการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อยู่ระหว่างเร่งรัดตรวจสอบและวิเคราะห์เส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาลักษณะการเคลื่อนย้ายเงินและธุรกรรมดังกล่าวว่าอาจมีความเชื่อมโยงหรือเข้าข่ายการกระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่ ตลอดจน ตรวจสอบความเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ทางด้านกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะร่วมพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ตรวจพบว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือมีลักษณะเป็นคดีพิเศษหรือไม่ เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                         ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นไปอย่างครอบคลุม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เชิญผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามกฎหมายไทยทั้งหมด เข้ามาให้ข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันว่ามีเส้นทางการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์ Shuffle หรือไม่ และมีลักษณะหรือรายละเอียดของธุรกรรมอย่างไร โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อขอข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Shuffle รวมถึงรายชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนเนมของเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย